Финансовый мониторинг в кредитных союзах Украины. Анализ законодательных актов link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Оценить
(0 голоса)

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на підвищення ефективності боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 
Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

Нові положення Закону спрямовані на:

імплементацію нових стандартів FATF;

удосконалення механізму інформування про підозрілі фінансові операції;

запровадження процедур фінансового моніторингу до національних та міжнародних високопосадовців;

проведення національної оцінки ризиків;

покращення заходів ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення фінансового моніторингу.
Оценить
(0 голоса)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

посилання:   12.08.2014  № 808
 
Принципових змін не побачив. Вважаю за корисне ознайомитись перед перевіркою кредтної спілки. 
Оценить
(0 голоса)
  Вийшла в світ нова постанова Кабміну:
 
 
Принципових змін немає. На мій погляд саме цікаве в цих абзацах:
Оценить
(0 голоса)

Інформаційне повідомлення стосовно Рекомендацій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

 

У зв’язку зі складною ситуацією в східних регіонах України, наслідком якої є захоплення заручників, цивільних та військових об’єктів, загострення суспільно-політичної обстановки та людські жертви, актуальним є питання позбавлення осіб, пов’язаних із терористичною та сепаратистською діяльністю, джерел фінансування.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкт) повинен:

Страница 1 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine