Финансовый мониторинг в кредитных союзах Украины. Анализ законодательных актов link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Оценить
(0 голоса)

100. Пункт 1 частини одинадцятої статті 9

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392) викласти в такій редакції:

"1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків".

Оценить
(1 голос)


 
 18.07.13 вышел новый нормативный документ, регулирующий наши взаимоотношения (бумажные) с ДФМ.  Принципиальных отличий от предыдущего не обнаружил.

Наказ Міністерства фінансів України 26.04.2013  № 496 

Речь идет о формах 1-ФМ, 2-ФМ, 4-ФМ (и других). В этом документе приведены сами эти формы и правила их заполнения. Правила заполнения достаточно толковые.  Сам этот приказ Минфина можно найти на сайте Верховной рады вот ЗДЕСЬ

Оценить
(1 голос)

С 09.06.13 имеем новую редакцию Закона.

Теперь в нем новые две буквы.

Для нас, к счастью, ничего не меняется, - спим дальше:

У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392): 

1) у частинах другій, третій і абзаці першому частини п’ятої статті 17 слово "кримінально-процесуального" замінити словами "кримінального процесуального";

 2) у статті 18: 

Оценить
(0 голоса)

 Если вы не обладаете спокойствием буддиста, то не сможете изучить и выполнить требования этого документа.

Кредитные союзы (и другие СПФМ) проверяются на выносливость. Других объяснений почему минфин так поступает, хоть сколько нибудь разумных, не вижу. 

Вот этот новый нормативный документ, который регламентирует наше электронное взаимодействие с Государственной службой финансового мониторинга (ДФМ  по-старому). 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2013  № 436

 Что же делать? А вот что...

 

Страница 3 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine