Финансовый мониторинг в кредитных союзах Украины. Анализ законодательных актов link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Оценить
(0 голоса)

Здесь указано, что обязательно должно делаться в кредитном союзе для ведения финансового мониторинга
 

(Закон) стаття 6. 2.

 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

     19) щорічно проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на
 предмет  дотримання  законодавства у сфері запобігання та протидії
 легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або
 фінансуванню тероризму;

     20) забезпечувати  ...

 

Оценить
(0 голоса)

ЗУ. Статья 7. 5. Відповідальний працівник незалежний  у  своїй  діяльності, 

підзвітний   тільки   керівнику  суб'єкта  первинного  фінансового
моніторингу  і  зобов'язаний  не  рідше  одного  разу  на   місяць
інформувати  у  письмовій  формі  керівника про

Оценить
(0 голоса)

ЗУ. Ст.6.7. Суб'єкт  первинного  фінансового   моніторингу   з   метою
виконання  покладених  на  нього  цим  Законом  завдань  має право
звертатися із запитами до органів виконавчої влади, правоохоронних
органів,  Національного  банку  України,  юридичних  осіб,  які  в
установленому законодавством  порядку  інформують  про  результати
розгляду такого запиту. 

Оценить
(0 голоса)
Маємо три документа, що обмежують наші дії щодо призначення відповідального за ФМ в
Страница 5 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine