site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

Оценить
(0 голоса)

Здесь указано, что обязательно должно делаться в кредитном союзе для ведения финансового мониторинга
 

(Закон) стаття 6. 2.

 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

     19) щорічно проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на
 предмет  дотримання  законодавства у сфері запобігання та протидії
 легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або
 фінансуванню тероризму;

     20) забезпечувати  ...

 

Оценить
(0 голоса)

ЗУ. Статья 7. 5. Відповідальний працівник незалежний  у  своїй  діяльності, 

підзвітний   тільки   керівнику  суб'єкта  первинного  фінансового
моніторингу  і  зобов'язаний  не  рідше  одного  разу  на   місяць
інформувати  у  письмовій  формі  керівника про

Оценить
(0 голоса)

ЗУ. Ст.6.7. Суб'єкт  первинного  фінансового   моніторингу   з   метою
виконання  покладених  на  нього  цим  Законом  завдань  має право
звертатися із запитами до органів виконавчої влади, правоохоронних
органів,  Національного  банку  України,  юридичних  осіб,  які  в
установленому законодавством  порядку  інформують  про  результати
розгляду такого запиту. 

Оценить
(0 голоса)
Маємо три документа, що обмежують наші дії щодо призначення відповідального за ФМ в
Страница 5 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine