site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

Оценить
(0 голоса)
07.05.11 вступила в силу нова редакция Закону. Стаття 11 змінилася ось як:

чинна редакція Закону від 07.05.11

1) для фізичної особи - прізвище,  ім'я та по батькові,  дату ...
Оценить
(0 голоса)
Роз’яснення Міністерства юстиції (Лист №20-34-16 від 07.02.2008) стосовно здійснення кредитною спілкою ідентифікації власників (засновників) іншої кредитної спілки, якій надається кредит.

 При вирішенні порушеного питання слід враховувати наступне.

Відповідно до частини другої статті 1 та частини першої статті 3 Закону України „Про кредитні спілки" кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку. Відповідно до частин першої та другої статті 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, є банки, страхові та інші фінансові установи.

Згідно з абзацом другим 
Оценить
(0 голоса)
Распоряжение № 25 ДФП притерпело изменения. 
Ниже привожу те из них, которые, на мой взгляд,
 касаются кредитных союзов.
 
 
Некоторое время у нас может не быть ответственного...
Оценить
(0 голоса)

    Назначаем нового отвественного за финмониторинг, - подшивать ли в его дело справку про отсутствие у него непогашенной судимости за финансовые преступления?

 Читаем приказ ДФМ № 46 від 12.05.2003:

Страница 6 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine