link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Оценить
(0 голоса)
07.05.11 вступила в силу нова редакция Закону. Стаття 11 змінилася ось як:

чинна редакція Закону від 07.05.11

1) для фізичної особи - прізвище,  ім'я та по батькові,  дату ...
Оценить
(0 голоса)
Роз’яснення Міністерства юстиції (Лист №20-34-16 від 07.02.2008) стосовно здійснення кредитною спілкою ідентифікації власників (засновників) іншої кредитної спілки, якій надається кредит.

 При вирішенні порушеного питання слід враховувати наступне.

Відповідно до частини другої статті 1 та частини першої статті 3 Закону України „Про кредитні спілки" кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку. Відповідно до частин першої та другої статті 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, є банки, страхові та інші фінансові установи.

Згідно з абзацом другим 
Оценить
(0 голоса)
Распоряжение № 25 ДФП притерпело изменения. 
Ниже привожу те из них, которые, на мой взгляд,
 касаются кредитных союзов.
 
 
Некоторое время у нас может не быть ответственного...
Оценить
(0 голоса)

    Назначаем нового отвественного за финмониторинг, - подшивать ли в его дело справку про отсутствие у него непогашенной судимости за финансовые преступления?

 Читаем приказ ДФМ № 46 від 12.05.2003:

Страница 6 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine