Финансовый мониторинг в кредитных союзах Украины. Анализ законодательных актов link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Оценить
(0 голоса)
   Теперь понятно как и за что нас точно оштрафуют.
ДФП отработала ЗУ и организовала, наконец-то, себе распоряжение о штрафах от 07.04.2011 N 186.
Нам интересен исчерпывающий список нарушений, за которые мы можем попасть на прицел и потом уповать на милость « директора наглядового департаменту». Ибо лишь его немилость может стоить нам до 3 000 необлагаемых минимумов согласно этого распоряжения.
Исчерпывающий – значит, что нас можно оштрафовать только за это и ни за что другое. Вот этот список:
Оценить
(0 голоса)

Как взаимодействовать с ДФМ через электронную почту ?

 Очень сложно. Если вас ожидает такая перспектива, то есть вы уже отослали четыре сообщения о финоперациях в ДФМ на бумаге, а год еще не закончился, - начинайте прямо сегодня работать над этим вопросом.

И еще, если с ДФМ придет по электронке запрос, то придется

Оценить
(0 голоса)

 

Какие операции в кредитном союзе подлежат обязательному финансовому мониторингу?

Для КСа – выдача или прием платежей по кредиту на сумму более 150 000 гривен за сутки на одного человека через кассу, и аналогично по депозиту (вкладу).

 

 

 

Стаття 15.
Фінансова   операція  підлягає  обов'язковому  фінансовому 
моніторингу у разі,  якщо 
	  
Оценить
(0 голоса)

Кабмин порадовал.  Вступало в силу с 01.04.20011 распоряжение про список оффшорных зон.

Если кто-то непредусмотрительно забыл сослатья в пуктах правил финмониторинга кредитного союза  на такое решение кабмина - дорабатывайте.

Совет: не пишите в правилах номера нормативных документов, ставьте загадочное слово "соответствующий", - не придется переделывать и поновой в срочном порядке ознакамливать работников КСа при изменении нормативных документов.

Смотрим измененное 

Страница 7 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine