site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

Оценить
(1 голос)
    Про "довидку" председателю правления.
 
Ответственный теперь обязан  «інформувати  у  письмовій  формі  керівника». Появились и предсказуемые требования к содержанию этой информации. 
Каждый месяц ответственный за финансовый мониторинг обязан подавать Председателю правления справку о результатах работы кредитного союза в законодательном поле финмониторинга.

ЗУ. Статья 7. 5. Відповідальний працівник незалежний  у  своїй  діяльності, 
підзвітний   тільки   керівнику  суб'єкта  первинного  фінансового 
моніторингу  і  зобов'язаний  не  рідше  одного  разу  на   місяць 
інформувати  у  письмовій  формі  керівника про виявлені фінансові 
операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, 
зокрема, для: 

     забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу; 

     розроблення та   постійного   оновлення   правил   і  програм 
проведення   фінансового   моніторингу   з    урахуванням    вимог 
законодавства; 

     підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом 
проведення освітньої та практичної роботи. 

Оценить
(1 голос)
Итак. Изменения нашего основного Закона (от 20.08.2010)  потянули за собой следующие радости:
1. Изменились инструкции по заполнению наших  форм: 2-ФМ и 4_ФМ .
2. Расширился список критериев ризка финопераций, что может повлечь изменение Правил проведения ФМ в КС.
3. Изменился порядок электронного взаимодействия кредитного союза с ДФМ.
4. Отменен приказ № 40 ДФМ.
5. Изменен порядок проверки КСов  ДФМом.
6. Появился приказ № 113 про порядок обучения ответсвенных за ФМ.
7. За нарушение требований по идентификации, несвоевременное предоставление формы 4-ФМ,  да и просто «за нарушение требований законодательства»  админштрафы на физлиц  теперь в размере 1700-3400 гривен.
8. Теперь (с 20.08.2010) мы  идентифицируем всех поголовно, ведь по факту у нас закрепленное на бумаге с каждым «встановлення ділових відносин з клієнтами» (сатья 9, п.3 Закона).
9. Подаем инфу про операцию в ДФМ, если у нас есть приходный (расходный) кассовый ордер на 150 000 грн. «ст. 15 п.10: здійснення   розрахунку   за   фінансовою   операцією   у готівковій формі» 

А кроме этого помним, что по приказу №46 ответственным за ФМ в КС с 01.01.11 может быть лишь человек с правами руководителя…,  не ниже.
Страница 8 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine