Финансовый мониторинг в кредитных союзах Украины. Анализ законодательных актов link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Оценить
(1 голос)
    Про "довидку" председателю правления.
 
Ответственный теперь обязан  «інформувати  у  письмовій  формі  керівника». Появились и предсказуемые требования к содержанию этой информации. 
Каждый месяц ответственный за финансовый мониторинг обязан подавать Председателю правления справку о результатах работы кредитного союза в законодательном поле финмониторинга.

ЗУ. Статья 7. 5. Відповідальний працівник незалежний  у  своїй  діяльності, 
підзвітний   тільки   керівнику  суб'єкта  первинного  фінансового 
моніторингу  і  зобов'язаний  не  рідше  одного  разу  на   місяць 
інформувати  у  письмовій  формі  керівника про виявлені фінансові 
операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, 
зокрема, для: 

     забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу; 

     розроблення та   постійного   оновлення   правил   і  програм 
проведення   фінансового   моніторингу   з    урахуванням    вимог 
законодавства; 

     підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом 
проведення освітньої та практичної роботи. 

Оценить
(1 голос)
Итак. Изменения нашего основного Закона (от 20.08.2010)  потянули за собой следующие радости:
1. Изменились инструкции по заполнению наших  форм: 2-ФМ и 4_ФМ .
2. Расширился список критериев ризка финопераций, что может повлечь изменение Правил проведения ФМ в КС.
3. Изменился порядок электронного взаимодействия кредитного союза с ДФМ.
4. Отменен приказ № 40 ДФМ.
5. Изменен порядок проверки КСов  ДФМом.
6. Появился приказ № 113 про порядок обучения ответсвенных за ФМ.
7. За нарушение требований по идентификации, несвоевременное предоставление формы 4-ФМ,  да и просто «за нарушение требований законодательства»  админштрафы на физлиц  теперь в размере 1700-3400 гривен.
8. Теперь (с 20.08.2010) мы  идентифицируем всех поголовно, ведь по факту у нас закрепленное на бумаге с каждым «встановлення ділових відносин з клієнтами» (сатья 9, п.3 Закона).
9. Подаем инфу про операцию в ДФМ, если у нас есть приходный (расходный) кассовый ордер на 150 000 грн. «ст. 15 п.10: здійснення   розрахунку   за   фінансовою   операцією   у готівковій формі» 

А кроме этого помним, что по приказу №46 ответственным за ФМ в КС с 01.01.11 может быть лишь человек с правами руководителя…,  не ниже.
Страница 8 из 8
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine