site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

19.02.2014 05:41

З 30.01.14 маємо єдині нові вимогои до відповідального за фінансовий моніторинг у кредитних спілках.

Оценить
(0 голоса)

З  30.01.14 маємо  єдині  нові  вимогои до відповідального за фінансовий моніторинг у кредитних спілках.  Бо згори звалився наказ від міністерства фінансів України 24.12.2013  № 1118 (в силу вступив з 30.01.14):

Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Нові вимоги, бо є на що звернути увагу (дивись далі). А єдині кваліфікаційні вимоги до відповідальго тому, що наразі маємо лише один документ (крім Закону) за цією темою, а інші - скасовано.  Серед скасованих:

наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12 травня 2003 року № 46 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 379/7700;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 року № 160«Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2005 року за № 962/11242;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 15 жовтня 2009 року № 147«Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2009 року за № 1238/17254;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 липня 2010 року № 125«Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2010 року за № 698/17993.

 

 Нові вимоги,  бо є на що звернути увагу.

Перелік вимог до відповідального згідно з цим наказом:

 

-         мати бездоганну ділову репутацію;

-         вільно володіти державною мовою;

-         мати вищу освіту; мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

-         знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності: (далі стандартний перелік);

-         призначається особа за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

-         Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового (не менше 72 годин) (встановлюється згідно з вимогами суб’єкта державного фінансового моніторингу та відповідно до обсягу типової програми підвищення кваліфікаціїпідвищення кваліфікації протягом двох місяців з дня призначення на посаду;

-         Відповідальні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію шляхом періодичного проходження  короткострокового  навчання не рідше одного разу на три роки. Тривалість короткострокового навчання (не більше 72 годин).

 

 

 

Є не зрозумілий момент тут:

 

Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник…   …, та поширюються на відповідального працівника та керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час призначення та організації навчання відповідальних працівників.

 

Висновок: голова правління повинен відповідати вимогам цього наказу.

Изменено 19.02.2014 07:09
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine