link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

19.02.2014 05:41

З 30.01.14 маємо єдині нові вимогои до відповідального за фінансовий моніторинг у кредитних спілках.

Оценить
(0 голоса)

З  30.01.14 маємо  єдині  нові  вимогои до відповідального за фінансовий моніторинг у кредитних спілках.  Бо згори звалився наказ від міністерства фінансів України 24.12.2013  № 1118 (в силу вступив з 30.01.14):

Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Нові вимоги, бо є на що звернути увагу (дивись далі). А єдині кваліфікаційні вимоги до відповідальго тому, що наразі маємо лише один документ (крім Закону) за цією темою, а інші - скасовано.  Серед скасованих:

наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12 травня 2003 року № 46 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 379/7700;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 року № 160«Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2005 року за № 962/11242;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 15 жовтня 2009 року № 147«Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2009 року за № 1238/17254;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 липня 2010 року № 125«Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2010 року за № 698/17993.

 

 Нові вимоги,  бо є на що звернути увагу.

Перелік вимог до відповідального згідно з цим наказом:

 

-         мати бездоганну ділову репутацію;

-         вільно володіти державною мовою;

-         мати вищу освіту; мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

-         знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності: (далі стандартний перелік);

-         призначається особа за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

-         Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового (не менше 72 годин) (встановлюється згідно з вимогами суб’єкта державного фінансового моніторингу та відповідно до обсягу типової програми підвищення кваліфікаціїпідвищення кваліфікації протягом двох місяців з дня призначення на посаду;

-         Відповідальні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію шляхом періодичного проходження  короткострокового  навчання не рідше одного разу на три роки. Тривалість короткострокового навчання (не більше 72 годин).

 

 

 

Є не зрозумілий момент тут:

 

Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник…   …, та поширюються на відповідального працівника та керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час призначення та організації навчання відповідальних працівників.

 

Висновок: голова правління повинен відповідати вимогам цього наказу.

Изменено 19.02.2014 07:09
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine