link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

16.11.2014 19:09

Опубліковано 8 листопада 2014 року основний закон стосовно боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Оценить
(0 голоса)

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на підвищення ефективності боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 
Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

Нові положення Закону спрямовані на:

імплементацію нових стандартів FATF;

удосконалення механізму інформування про підозрілі фінансові операції;

запровадження процедур фінансового моніторингу до національних та міжнародних високопосадовців;

проведення національної оцінки ризиків;

покращення заходів ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення фінансового моніторингу.
Изменено 16.11.2014 19:16
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine