site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

16.11.2014 19:09

Опубліковано 8 листопада 2014 року основний закон стосовно боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Оценить
(0 голоса)

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на підвищення ефективності боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 
Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

Нові положення Закону спрямовані на:

імплементацію нових стандартів FATF;

удосконалення механізму інформування про підозрілі фінансові операції;

запровадження процедур фінансового моніторингу до національних та міжнародних високопосадовців;

проведення національної оцінки ризиків;

покращення заходів ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення фінансового моніторингу.
Изменено 16.11.2014 19:16
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine