site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

22.02.2011 12:47

20.08.10 мир финансового мониторинга Украины перевернулся

Оценить
(1 голос)
Итак. Изменения нашего основного Закона (от 20.08.2010)  потянули за собой следующие радости:
1. Изменились инструкции по заполнению наших  форм: 2-ФМ и 4_ФМ .
2. Расширился список критериев ризка финопераций, что может повлечь изменение Правил проведения ФМ в КС.
3. Изменился порядок электронного взаимодействия кредитного союза с ДФМ.
4. Отменен приказ № 40 ДФМ.
5. Изменен порядок проверки КСов  ДФМом.
6. Появился приказ № 113 про порядок обучения ответсвенных за ФМ.
7. За нарушение требований по идентификации, несвоевременное предоставление формы 4-ФМ,  да и просто «за нарушение требований законодательства»  админштрафы на физлиц  теперь в размере 1700-3400 гривен.
8. Теперь (с 20.08.2010) мы  идентифицируем всех поголовно, ведь по факту у нас закрепленное на бумаге с каждым «встановлення ділових відносин з клієнтами» (сатья 9, п.3 Закона).
9. Подаем инфу про операцию в ДФМ, если у нас есть приходный (расходный) кассовый ордер на 150 000 грн. «ст. 15 п.10: здійснення   розрахунку   за   фінансовою   операцією   у готівковій формі» 

А кроме этого помним, что по приказу №46 ответственным за ФМ в КС с 01.01.11 может быть лишь человек с правами руководителя…,  не ниже.
Изменено 17.05.2011 19:29
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine