Про ежемесячную справку о ведении финмониторинга председателю link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

22.02.2011 13:00

Про ежемесячную справку о ведении финмониторинга председателю

Оценить
(1 голос)
    Про "довидку" председателю правления.
 
Ответственный теперь обязан  «інформувати  у  письмовій  формі  керівника». Появились и предсказуемые требования к содержанию этой информации. 
Каждый месяц ответственный за финансовый мониторинг обязан подавать Председателю правления справку о результатах работы кредитного союза в законодательном поле финмониторинга.

ЗУ. Статья 7. 5. Відповідальний працівник незалежний  у  своїй  діяльності, 
підзвітний   тільки   керівнику  суб'єкта  первинного  фінансового 
моніторингу  і  зобов'язаний  не  рідше  одного  разу  на   місяць 
інформувати  у  письмовій  формі  керівника про виявлені фінансові 
операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, 
зокрема, для: 

     забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу; 

     розроблення та   постійного   оновлення   правил   і  програм 
проведення   фінансового   моніторингу   з    урахуванням    вимог 
законодавства; 

     підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом 
проведення освітньої та практичної роботи. 

Изменено 25.05.2011 06:17
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine