site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

22.02.2011 13:00

Про ежемесячную справку о ведении финмониторинга председателю

Оценить
(1 голос)
    Про "довидку" председателю правления.
 
Ответственный теперь обязан  «інформувати  у  письмовій  формі  керівника». Появились и предсказуемые требования к содержанию этой информации. 
Каждый месяц ответственный за финансовый мониторинг обязан подавать Председателю правления справку о результатах работы кредитного союза в законодательном поле финмониторинга.

ЗУ. Статья 7. 5. Відповідальний працівник незалежний  у  своїй  діяльності, 
підзвітний   тільки   керівнику  суб'єкта  первинного  фінансового 
моніторингу  і  зобов'язаний  не  рідше  одного  разу  на   місяць 
інформувати  у  письмовій  формі  керівника про виявлені фінансові 
операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, 
зокрема, для: 

     забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу; 

     розроблення та   постійного   оновлення   правил   і  програм 
проведення   фінансового   моніторингу   з    урахуванням    вимог 
законодавства; 

     підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом 
проведення освітньої та практичної роботи. 

Изменено 25.05.2011 06:17
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine