Пакет документов финмониторинга для КС site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

Пакет документов финмониторинга для КС
Оценить
(1 голос)

 

Рано чи пізно перед любою кредитною спілкою постає задача ведення фінансового моніторингу спілки. Рано, - кому фінмоніторинг у спілці до вподоби (кажуть є і такі), пізно - для тих, хто класифікує фінмоніторинг, як об’єкт із назвою, що починається на «фіг…», а закінчується на «…ня».

Я далекий від сподівань на миттєве казкове вирішення проблеми. Як-то «прилетит, вдруг, волшебник в голубом вертолете и отменит закон про ФМ…». Ні, не відмінить. Ні в «голубом», ні в «бело-голубом…».

Як не викручуй, але кожна спілка пройде крізь горнило перевірки не предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінмоніторингу. І не один раз.

Вважаю за розумне знайти спосіб спілці мати у себе бездоганний ФМ. Перелік і аналіз способів можна знайти на форумі. Я пропоную спосіб аудиту спілки (самоаудиту) за темою фінмоніторингу.

Аудит спілки проходить вкрай легко за наявності зрозумілого вичерпного переліку документів, що вимагаються від спілки законодавством по ФМ. Порівняння існуючих в спілці документів із цим списком виявить прогалини. Маючи всі шаблони документів по ФМ, ви легко закриваєте дірки цієї теми.

Тут впевнено видирається на язик висновок про те, що за добу, маючи пакет для аудиту спілки та пакет шаблонів по ФМ, можна з вашого фінмоніторингу зробити  цукерку. І це дійсно так і є. Тому, для підготовки вашого КСу до бесштрафової перевірки по ФМу, - звертайтесь через зв'язок на сайті.

Пакет документів для самоаудиту спилки та пакет шаблонів документів ФМа для КС чекають на вас.

 

Оценить
(1 голос)

Рассмотрел некоторые документы, предлагаемые ВАКС для финмониторинга в кредитном союзе. Считаю полезным обратить внимание на следующие недоработки в предлагаемых образцах.

 

  1. Некоторые документы подписываются «особа, відповідальна за здійснення ВНУТРІШНЬГО фін моніторингу». Непонятно, кто тогда отвечает за «здійснення обов’язкового фін моніторингу», например. Нет такой должности у законодателя.
  2.  В плане обучения персонала кредитного союза указаны 9 пунктов, а по программе предлагают обучать только по 7.
  3.  Предлагается поменять анкету на юр. особу, анкета на физ. Особу – предпринимателя не указывается.
  4.  Отсутствует должностная инструкция на «особу, що тимчасово заміщує відповідального». 
  5. Нет акта проверки выполнения КСом требований законодательства в области финмониторинга. 
  6. Кроме того, предлагается завести ряд документов, наличие которых законодатель от кредитных союзов не требует. 

Возможно, мне попался некачественный пакет документов, но указанное выше отбило охоту проверять предлагаемые ВАКС правила и программу финмониторинга. Если кто-то в этом заинтересован, - обращайтесь.

Быть может, я слишком предвзят или ошибаюсь, - забудем текст выше. Но, пожалуйста, внимательно проверяйте качество предлагаемых вам услуг.

 

Оценить
(1 голос)

Готов пакет документов по финансовому мониторингу для кредитных союзов.


Данный пакет шаблонов документов учитывает все требования законодательства сферы финмониторинга, актуален на ноябрь 2012.
 В качестве бонуса предлагаются образцы документов финмониторинга для кредитного союза с учетом динамики изменения законодательства с 2007 года. Документы структурированы по годам.

 Итак, Вы: получаете за 300-450 гривень файл, распечатываете, вписываете название своего КСа, заполняете, подписываете, - и полностью снимаете с себя головную боль за финмониторинг!
 Вы получаете выполненный за весь проверяемый инспекторами период (2007-2012г.г.) финансовый мониторинг.
 У Вас будут все необходимые для финмониторинга вашего КСа документы с 2007 года !!!

Обращайтесь через раздел "Контакты".

Оценить
(1 голос)

Полный пакет документов для ведения финансового мониторинга кредитного союза включает в себя:

 

  1.  Правила ведения финмониторинга в кредитном союзе;
  2. Программа финмониторинга кредитного союза;
  3. Порядок и режим доступа к правилам и программам финмониторинга в КС;
  4. Программа обучения персонала;
  5. Журнал проведения обучения персонала;
  6. Ведомость про ознакомление с ответственностью;
  7. должностные инструкции ответственного за финансовый мониторинг и его зама;
  8. справки председателю правления;
  9. полный список документов, который должен быть в КС для финмониторинга.
Чтобы получить доступ к полному пакету документов для ведения финмониторинга в КС, свяжитесь с автором сайта в разделе  "Контакты".

 

build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine