site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

Алгоритмы действий для ответственного за финмониторинг в кредитном союзе.
Оценить
(0 голоса)

Аудит (самоаудит) ФМ у КСі.

 

Насамперед хочу зауважити на важливості усвідомлення  вашої позиції у протистоянні із перевіряючими. Вони – атакують, ви – захищаєтесь.

Раджу будувати ваш захист за таким алгоритмом: вони – питання, ви – документ.  Якщо на їх питання у вас немає відповідного документу, то:  або ви просите їх почекати до завтра (а за ніч потрібний документ «знайдеться»), або перевіряючи перевищують свої повноваження.

Виходячи з цього стає цілком зрозумілим, що для побудови вашого  непоборного захисту треба мати досконалий пакет документів. Досягається ця мета шляхом проведенням аудиту наявності та послідовності документів заданої теми з подальшою ліквідацією виявлених дірок.

Пропоную вам провести самоаудит спілки за темою  фінансового моніторингу і пропоную наступний сценарій.

 

 

Оценить
(1 голос)
07.05.12 набрав чинності наказ № 423 Мінфіну від 02.04.12 з назвою « Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Зміст наказу являє собою арифметичну суму наказів ДФМу № 136 та № 137.  Причому Мінфін анулює лише 137 наказ.  Логіка дій законодавця для мене є таємницею.  Де ДФМ перебіг дорогу Мінфіну не зрозуміло.

Які зміни для КСів ? Лише зміна...

Оценить
(0 голоса)

Нагадую. В кожній без винятку спілці на вимогу законодавства в правилах фінмоніторингу повинні бути Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ДФМ видав результати своєї роботи у вигляді сбірки нових типологій. Скачати можна тут:

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,- «Використання готівки у схемах відмивання злочинних доходів» 

Але, якщо вчитатися...

Страница 1 из 3
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine