site Horoscope love compatibility pisces and leo Numerology life path expression number Numerology life path and name What life path numbers go together press Zodiac signs gemini and virgo Free numerology horoscope reading Compatibility using numerology Numerology compatibility of 1 and 7 Love horoscope astrology compatibility Zodiac sign libra lucky color link Zodiac signs link Numerology compatibility press Chinese astrology element characteristics Horoscope love here site Astrology Numerology compatibility cafe astrology Numerology birth dates compatibility free Free name numerology compatibility reports Compatibility of life path numbers 11 and 22 chinese zodiac compatibility horse spyware for my girlfriends phone love zodiac love horoscopes

Проверкая кредитного союза представителями ДФМ и ДФП
Оценить
(0 голоса)

 Теперь за нарушение требований по идентификации, несвоевременное предоставление информации в ДФМ,  да и просто «за нарушение требований законодательства»  административные штрафы на физических лиц  (ответственного и председателя) будут применяться  в размере 1700-3400 гривен. И также возможно 

Оценить
(0 голоса)
 
   Есть такой документ: «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (ДфП №120). Он регулирует проведение проверок КСов по ФМ. Документ на удивление короткий - лишь 2 странички. Каждый «видповидальный» прочитав его, я думаю, сможет определить сильные и слабые стороны своего КСа в разговоре с проверяющими.
 
   Обратите внимание на перечень обязательно проверяемых моментов ФМ (п. 1.2) и оперативно доработайте свои «пробелы», если такие есть.
При возникновении желания «построить» плановых гостей, можно до буквы проверять основания их визита на соответствие пунктам 2.1 и 3.1(ч.1). При этом следует помнить о п. 3.3 по которому с вас могут затребовать (даже без письменного обращения прямого начальника проверяющего) не просто ворох заверенных копий, а копии наших святая святых - депозитных договоров! Здесь наша дежурная защита конфиденциальностью выглядит уже не такой надежной и неоспоримой и копья ДФМа заточены законодательством поострее, чем у налоговиков.

build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine