Решение вопросов финмониторинга на разных форумах link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Решение вопросов финмониторинга на разных форумах
Оценить
(0 голоса)
Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 21.12.2010 14:17:50

Шановні колеги, скажіть будь-ласка: яким нормативним актом зараз визначається зміст правил і програм з фінмоніторин

 Фінмоніторинг
Автор: Шуруп ( )
Дата: 22.12.2010 12:40:28


ПОЛОЖЕННЯ про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України Затвердженого Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України 
05.08.2010 № 128

Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 22.12.2010 14:23:46

Дякую, але не згоден. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України 05.08.2010 №128, згідно п.1.2 пощирюється лише на су'бєктів, визначених у п.8 ч.1 ст.14 ЗУ "Про запобігання ...", тобто на інших, для яких Законом не визначено органи державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю. Для кредитних спілок орган державної влади, що здійснюює регулювання та нагляд за їх діяльністю визначено п.3 ч.1 ст.14 ЗУ "Про запобігання ...". Тож згадане Положення не стосується кредитних спілок. 

Фінмоніторинг
Автор: Шуруп ( )
Дата: 28.12.2010 14:54:02

Для Малюк Вячеслав: не могу понять, откуда информация, что "Положення... пощирюється лише на су'бєктів, визначених у п.8 ч.1 ст.14 ЗУ "Про запобігання ..."????

Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 28.12.2010 18:26:31

Та я ж наче як пояснив. Цікаво виходить: Ви не розумієте мого пояснення, а я не розмію, що Вам незрозуміло. 
Спробую так: нагляд та регулювання фінмоніторингу щодо кредитних спілок здійснює Держфінпослуг. Держфінмоніторинг здійснює нагляд та регулювання фінмоніторингу щодо інших осіб, байдуже для яких, просто не для кредитних спілок. А отже той нормативний акт, що Держфінмоніторинг видав для інших осіб, не стосується кредитних спілок. Нормативний акт щодо кредитних спілок повинен видати саме Держфінпослуг. 
Від себе додам, що той номативний акт, що видасть Держфінпослуг для кредитних спілок і інших фінансових установ, на мою думку, буде майже ідентичним Держфінмоніторинговському. 

Фінмоніторинг
Автор: Шуруп ( )
Дата: 29.12.2010 14:07:11

Я очень сомневаюсь, что Госфинуслуг выдаст какой то нормативный акт. До сих пор этого не сделали. А что касается, "Положення", то вряд ли Финмониторинг с вами согласится. Вы общались с ними на эту тему?

Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 29.12.2010 16:38:55

До сих пор они не могли этого сделать. А теперь могут, и даже обязаны, - по образу и подобию. Зачем мне спрашивать мнение ДФМ, если оно понятно изложено в 1.2 ПОЛОЖЕНИЯ №128 от 5.08.2010. А Вам какая разница? До тех пор, пока вопросы по финмониторингу не урегулированы ДФП, ни к одному финучреждению ни ДФП, ни кто либо другой, не может предъявить ни каких претензий, ни применить каких либо наказаний. Старое отменено ДФМом, а нового просто нет, - ДФП сама не сподобилася написать. Выполняйте ЗУ "Про протидію ..." в той части, которую можете выполнить, и ждите подзаконного нормативного акта от ДФП. Я думаю, что если все же будем делать, как написано в ПОЛОЖЕНИИ №128 от 5.08.2010, то тоже будет правильно.

 
 
 
 
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine