link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Кабинет министров (КМУ)
Оценить
(0 голоса)
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 24 лютого 2003 р. N 77-р
Київ

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 143-р ( 143-2011-р ) від 23.02.2011 }

Про перелік офшорних зон

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 82-р ( 82-2005-р ) від 01.04.2005
N 44-р ( 44-2006-р ) від 01.02.2006 )


1. Відповідно до пункту 18.3 статті 18 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) оприлюднити
перелік офшорних зон згідно з додатком.
Оценить
(0 голоса)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2010 р. N 775

Київ

Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу

Відповідно до статей 12 і 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2010 р. N 775 


ПОРЯДОК
подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає обсяг та процедуру подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу 

Оценить
(1 голос)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2010 р. N 746

Київ

Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 746 


ПОРЯДОК
надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта.

Оценить
(0 голоса)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. N 100

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 травня 2009 року N 520,
 від 13 вересня 2010 року N 832

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 24 грудня 2004 року N 1527/2004

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2009 р. N 520)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 


Інд. 40

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 січня 2007 р. N 100 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2010 р. N 832) 


ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет фінансового моніторингу України

1. Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Страница 1 из 2
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine