16.11.2014 19:09
Опубліковано 8 листопада 2014 року основний закон стосовно боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на підвищення ефективності боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
Нові положення Закону спрямовані на:
імплементацію нових стандартів FATF;
удосконалення механізму інформування про підозрілі фінансові операції;
запровадження процедур фінансового моніторингу до національних та міжнародних високопосадовців;
проведення національної оцінки ризиків;
покращення заходів ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення фінансового моніторингу.
Поиск по сайту
Каталог
Архив статей
Контакты
Помощь по финмониторингу
Улучшение сайта:
Услуга по организации ФМ в вашем КС:
Юмор из сети:
