Сортировать по дате: Ноября 2014 link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy


Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на підвищення ефективності боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 
Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

Нові положення Закону спрямовані на:

імплементацію нових стандартів FATF;

удосконалення механізму інформування про підозрілі фінансові операції;

запровадження процедур фінансового моніторингу до національних та міжнародних високопосадовців;

проведення національної оцінки ризиків;

покращення заходів ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення фінансового моніторингу.
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine