Сортировать по дате: Сентября 2013 link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Сортировать по дате: Сентября 2013

Аудит (самоаудит) ФМ у КСі.

 

Насамперед хочу зауважити на важливості усвідомлення  вашої позиції у протистоянні із перевіряючими. Вони – атакують, ви – захищаєтесь.

Раджу будувати ваш захист за таким алгоритмом: вони – питання, ви – документ.  Якщо на їх питання у вас немає відповідного документу, то:  або ви просите їх почекати до завтра (а за ніч потрібний документ «знайдеться»), або перевіряючи перевищують свої повноваження.

Виходячи з цього стає цілком зрозумілим, що для побудови вашого  непоборного захисту треба мати досконалий пакет документів. Досягається ця мета шляхом проведенням аудиту наявності та послідовності документів заданої теми з подальшою ліквідацією виявлених дірок.

Пропоную вам провести самоаудит спілки за темою  фінансового моніторингу і пропоную наступний сценарій.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
фінансів України 
12.07.2013  № 641

 

Шаблон самої  заяви про збільшення терміну як і сам порядок знайдете тут

ПОРЯДОК 
погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine