Свежие материалы на сайте link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

Свежие материалы на сайте
16.11.2014 19:09

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на підвищення ефективності боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 
Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

Нові положення Закону спрямовані на:

імплементацію нових стандартів FATF;

удосконалення механізму інформування про підозрілі фінансові операції;

запровадження процедур фінансового моніторингу до національних та міжнародних високопосадовців;

проведення національної оцінки ризиків;

покращення заходів ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення фінансового моніторингу.
02.10.2014 03:51
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

посилання:   12.08.2014  № 808
 
Принципових змін не побачив. Вважаю за корисне ознайомитись перед перевіркою кредтної спілки. 
02.10.2014 02:09
  Вийшла в світ нова постанова Кабміну:
 
 
Принципових змін немає. На мій погляд саме цікаве в цих абзацах:
31.08.2014 03:54

Інформаційне повідомлення стосовно Рекомендацій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

 

У зв’язку зі складною ситуацією в східних регіонах України, наслідком якої є захоплення заручників, цивільних та військових об’єктів, загострення суспільно-політичної обстановки та людські жертви, актуальним є питання позбавлення осіб, пов’язаних із терористичною та сепаратистською діяльністю, джерел фінансування.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкт) повинен:

05.05.2014 04:29
Президент Украины про финансовый мониторингЗ 1 березня Державною службою фінансового моніторингу України особливу увагу сконцентровано на розслідуванні фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та  привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України, його близькими, а також посадовцями колишнього Уряду та пов’язаними з ними особами.

Так, за березень завершено фінансові розслідування за результатами яких до правоохоронних органів направлено 126 узагальнених та додаткових матеріалів. Сума фінансових операцій, яка підозрюється в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 77,2 млрд. грн.
16.01.2011 19:20

    В связи с изменение нашего главного Закона по финансовому мониторингу 20.08.10 и появлением целой мириады подзаконных нормативов-спутников (ссылки смотрите здесь на сайте) приходиться корректировать работу кредитного союза. Ведение финмониторинга в КС можно теперь делить на "До" и "После" этой эпохальной даты. 

  На сайте www.finmonitoring.samocvet.info лежит, в основном,  информация по финмониторингу для перида "До".

   События, рекомендации и сценарии увлекательного шоу КСы против ДФМ периода "После" будут  представлены на сайте, который сейчас перед Вами.

 

15.09.2013 10:45

Аудит (самоаудит) ФМ у КСі.

 

Насамперед хочу зауважити на важливості усвідомлення  вашої позиції у протистоянні із перевіряючими. Вони – атакують, ви – захищаєтесь.

Раджу будувати ваш захист за таким алгоритмом: вони – питання, ви – документ.  Якщо на їх питання у вас немає відповідного документу, то:  або ви просите їх почекати до завтра (а за ніч потрібний документ «знайдеться»), або перевіряючи перевищують свої повноваження.

Виходячи з цього стає цілком зрозумілим, що для побудови вашого  непоборного захисту треба мати досконалий пакет документів. Досягається ця мета шляхом проведенням аудиту наявності та послідовності документів заданої теми з подальшою ліквідацією виявлених дірок.

Пропоную вам провести самоаудит спілки за темою  фінансового моніторингу і пропоную наступний сценарій.

 

 

26.05.2012 18:30
07.05.12 набрав чинності наказ № 423 Мінфіну від 02.04.12 з назвою « Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Зміст наказу являє собою арифметичну суму наказів ДФМу № 136 та № 137.  Причому Мінфін анулює лише 137 наказ.  Логіка дій законодавця для мене є таємницею.  Де ДФМ перебіг дорогу Мінфіну не зрозуміло.

Які зміни для КСів ? Лише зміна...

10.01.2012 07:58

Нагадую. В кожній без винятку спілці на вимогу законодавства в правилах фінмоніторингу повинні бути Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ДФМ видав результати своєї роботи у вигляді сбірки нових типологій. Скачати можна тут:

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,- «Використання готівки у схемах відмивання злочинних доходів» 

Але, якщо вчитатися...

09.01.2012 13:26
Напоминаю, коллеги !

Раз в год (для простоты выбирают январь месяц) мы обязаны сделать следующее:

1.    Провести обучение работников КСа, участвующих в финансовых операциях, по теме финансового мониторинга.
Обучаем по  плану обучения, составленному в соответствии с требованиями законодательства и подписанному Головой правления до начала года (например, в декабре 2011).
Само обучение проводим по программе обучения, также соответствующей законодательству и также утвержденной Головой правления. Факт обучения подтверждаем возле каждого пункта программы подписями ответственного и обучаемого.


2.    Проверить...
01.11.2011 12:35

 Теперь за нарушение требований по идентификации, несвоевременное предоставление информации в ДФМ,  да и просто «за нарушение требований законодательства»  административные штрафы на физических лиц  (ответственного и председателя) будут применяться  в размере 1700-3400 гривен. И также возможно 

22.02.2011 13:37
 
   Есть такой документ: «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (ДфП №120). Он регулирует проведение проверок КСов по ФМ. Документ на удивление короткий - лишь 2 странички. Каждый «видповидальный» прочитав его, я думаю, сможет определить сильные и слабые стороны своего КСа в разговоре с проверяющими.
 
   Обратите внимание на перечень обязательно проверяемых моментов ФМ (п. 1.2) и оперативно доработайте свои «пробелы», если такие есть.
При возникновении желания «построить» плановых гостей, можно до буквы проверять основания их визита на соответствие пунктам 2.1 и 3.1(ч.1). При этом следует помнить о п. 3.3 по которому с вас могут затребовать (даже без письменного обращения прямого начальника проверяющего) не просто ворох заверенных копий, а копии наших святая святых - депозитных договоров! Здесь наша дежурная защита конфиденциальностью выглядит уже не такой надежной и неоспоримой и копья ДФМа заточены законодательством поострее, чем у налоговиков.

25.05.2011 06:25

Благодаря стараниям Вячеслава Малюка имеем некоторые козыри перед проверяющими ДФМа и ДФП. 

У него на сайте выложены  очень интересные решения Харьковского суда по теме проверок кредитного союза. 

Кто не в курсе: если у вас ситуация, аналогичная описаной в решении суда, то можете использовать для своей защиты в суде ссылку на этот документ, - тогда ваш  суд дальше не морочится и делает вас победителем дебатов.

Вот список этих очень полезных для нас решений: 

      1. Постанова ХОАС 28\01\08 за Справою №2а-2918\07 (сплачувати податок з доходів фізичних осіб за процентами, нарахованими на пайові
              внески, не треба)
      2. 
Постанова ХААС 23\08\07 за Справою №22_а_724\07 (ДФП не може застосувати захід впливу за відсутності порушення, ДФП не може
               застосувати захід впливу непередбачений законом)
 
      3. 
Постанова ХОАС 16\07\10 за Справою №2a-919-10\2070 (ДФП має право перевіряти тільки наявність Правил проведення фінансового
               моніторингу та Програми його здійснення, а не їх зміст; регулювання трудових відносин не входить до компетенції ДФП,  а інспектування має здійснюватись
               тільки у межах компетенції ДФП) 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11884515
      4. Постанова ВРСЧО 12\05\10 за Справою №2-371\10 (Закон України «Про захист прав споживачів» не поширюється на фінансові послуги, що
               надаються кредитними спілками
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10257106
 
 
 
22.02.2011 13:40
С удовольствием размещу ваши материалы (кто имеет  опыт судебных тяжб по теме финмониторинга). Для пересылки материалов, пожалуйста, свяжитесь со мной через ссылку "Контакты".
22.02.2011 13:48
Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 21.12.2010 14:17:50

Шановні колеги, скажіть будь-ласка: яким нормативним актом зараз визначається зміст правил і програм з фінмоніторин

 Фінмоніторинг
Автор: Шуруп ( )
Дата: 22.12.2010 12:40:28


ПОЛОЖЕННЯ про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України Затвердженого Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України 
05.08.2010 № 128

Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 22.12.2010 14:23:46

Дякую, але не згоден. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України 05.08.2010 №128, згідно п.1.2 пощирюється лише на су'бєктів, визначених у п.8 ч.1 ст.14 ЗУ "Про запобігання ...", тобто на інших, для яких Законом не визначено органи державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю. Для кредитних спілок орган державної влади, що здійснюює регулювання та нагляд за їх діяльністю визначено п.3 ч.1 ст.14 ЗУ "Про запобігання ...". Тож згадане Положення не стосується кредитних спілок. 

Фінмоніторинг
Автор: Шуруп ( )
Дата: 28.12.2010 14:54:02

Для Малюк Вячеслав: не могу понять, откуда информация, что "Положення... пощирюється лише на су'бєктів, визначених у п.8 ч.1 ст.14 ЗУ "Про запобігання ..."????

Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 28.12.2010 18:26:31

Та я ж наче як пояснив. Цікаво виходить: Ви не розумієте мого пояснення, а я не розмію, що Вам незрозуміло. 
Спробую так: нагляд та регулювання фінмоніторингу щодо кредитних спілок здійснює Держфінпослуг. Держфінмоніторинг здійснює нагляд та регулювання фінмоніторингу щодо інших осіб, байдуже для яких, просто не для кредитних спілок. А отже той нормативний акт, що Держфінмоніторинг видав для інших осіб, не стосується кредитних спілок. Нормативний акт щодо кредитних спілок повинен видати саме Держфінпослуг. 
Від себе додам, що той номативний акт, що видасть Держфінпослуг для кредитних спілок і інших фінансових установ, на мою думку, буде майже ідентичним Держфінмоніторинговському. 

Фінмоніторинг
Автор: Шуруп ( )
Дата: 29.12.2010 14:07:11

Я очень сомневаюсь, что Госфинуслуг выдаст какой то нормативный акт. До сих пор этого не сделали. А что касается, "Положення", то вряд ли Финмониторинг с вами согласится. Вы общались с ними на эту тему?

Фінмоніторинг
Автор: Малюк Вячеслав ( )
Дата: 29.12.2010 16:38:55

До сих пор они не могли этого сделать. А теперь могут, и даже обязаны, - по образу и подобию. Зачем мне спрашивать мнение ДФМ, если оно понятно изложено в 1.2 ПОЛОЖЕНИЯ №128 от 5.08.2010. А Вам какая разница? До тех пор, пока вопросы по финмониторингу не урегулированы ДФП, ни к одному финучреждению ни ДФП, ни кто либо другой, не может предъявить ни каких претензий, ни применить каких либо наказаний. Старое отменено ДФМом, а нового просто нет, - ДФП сама не сподобилася написать. Выполняйте ЗУ "Про протидію ..." в той части, которую можете выполнить, и ждите подзаконного нормативного акта от ДФП. Я думаю, что если все же будем делать, как написано в ПОЛОЖЕНИИ №128 от 5.08.2010, то тоже будет правильно.

 
 
 
 
19.02.2011 05:31

Привожу ссылку на официальный источник - сайт Держфинмониторнига (Государственный комитет финансового мониторинга). Именно отсюда все субъекты финансового мониторнга, в частности - кредитные союзы, должны получать информацию о лицах, причастных к террористической деятельности или финансированию терроризма. 

 

Перелік осіб, які пов`язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції 

 

Помните, если у вас нет этого списка - вы уже нарушаете законодательство Украины! 

 

Одна из версий работы со списком описана в статье: "Что нужно знать о списке террористов

21.11.2011 02:49

   З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в частині

забезпечення своєчасного опрацювання повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або щодо учасників яких застосовано міжнародні санкції, або призупинені операції,

Державною службою фінансового моніторингу України визначено телефонний номер (044) 594-16-64 контактним номером Держфінмоніторингу України, за яким суб’єкти первинного фінансового моніторингу у робочі, вихідні та святкові дні з 9:00 до 18:00 можуть звернутись до Держфінмоніторингу України із зазначених питань...

03.03.2011 08:25

 

 

РОЗКЛАД

роботи „гарячої лінії” Держфінмоніторингу  

 

 

Департамент взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу

 

 

2.

Організація фінансового моніторингу  банківськими установами

 

Заступник директора Департаменту-начальник відділу взаємодії з банківськими установами та органом регулювання і нагляду

Фесенко Ірина Миколаївна (044) 594-16-42

понеділок - п’ятниця

10.00-13.00

 

Головний спеціаліст відділу взаємодії з банківськими установами та органом регулювання і нагляду

Гайсина Лариса Борисівна

(044) 594-16-42

понеділок - п’ятниця

10.00-13.00

 

 

 

03.03.2011 08:24
Контактні дані регіональних відділів  Держфінмоніторингу

                      (станом на 22.10.2010)

 

1. Центральний 
(м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська,
Черкаська та Чернігівська області)

04050, м. Київ, вул. Білоруська,24, каб.104-106
(044) 594-16-95 факс, 594-16-65

 

2. Кримський
(регіони: АР Крим, м. Севастополь)

95034, м. Сімферополь, вул. Мендєлєєва,15/Набережна,49
(0652) 60-06-89, 60-06-91 факс

 

3. Західний 
(регіони: Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області)

79008, м. Львів, вул. Підвальна,3
(032) 272-19-92, 235-46-96 факс

Начальник - Комар Петро Панасович
Заступник – Глущенко Олександр Олександрович

 

4. Східний 
(регіони: Донецька та Луганська області)

83017, м. Донецьк, бульв. Шевченка,26-Б
(062) 312-76-28, 312-76-49 факс

Начальник – Скребов Ігор Володимирович

 

5. Південний
(регіони: Одеська, Кіровоградська, Миколаївська
та Херсонська області)

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, кім. 824
(048)  728-09-98 факс, 728-09-88

Начальник – Корнишин Олексій Олександрович
Заступник – Куліківська Людмила Ігорівна

 

6. Південно-східний 
(регіони: Дніпропетровська та Запорізька області)

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а
(056) 744-73-84, 744-74-64, 744-00-69 факс

Начальник - Чистяков Петро Михайлович
Заступник – Третяк Анжеліна Миколаївна

 

7. Північно-східний
(регіони: Харківська, Полтавська та Сумська області)

61022, м. Харків, майдан Свободи,5, Держпром, під’їзд №7,
5-1 поверх, каб.67-71,73
(057) 705-38-93 нач, 705-39-27 факс
03.03.2011 08:23
Контактна інформація та розпорядок роботи

Адреса поштова:

04050, м. Київ, вул.Білоруська,24

e-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Телефони:


Приймальня Голови
594-16-01

Приймальня Першого заступника
 
Приймальні заступників         
    
594-16-03
 
594-16-06
594-16-07
594-16-08
 
 
Канцелярія
    
594-16-46
594-16-94
 
Громадська приймальня 
    
594-16-83

Робочий час з 9 00 до 18 00 .
 
Обідня перерва з 13 00 до 13 45 .
26.09.2011 14:19

 

Рано чи пізно перед любою кредитною спілкою постає задача ведення фінансового моніторингу спілки. Рано, - кому фінмоніторинг у спілці до вподоби (кажуть є і такі), пізно - для тих, хто класифікує фінмоніторинг, як об’єкт із назвою, що починається на «фіг…», а закінчується на «…ня».

Я далекий від сподівань на миттєве казкове вирішення проблеми. Як-то «прилетит, вдруг, волшебник в голубом вертолете и отменит закон про ФМ…». Ні, не відмінить. Ні в «голубом», ні в «бело-голубом…».

Як не викручуй, але кожна спілка пройде крізь горнило перевірки не предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінмоніторингу. І не один раз.

Вважаю за розумне знайти спосіб спілці мати у себе бездоганний ФМ. Перелік і аналіз способів можна знайти на форумі. Я пропоную спосіб аудиту спілки (самоаудиту) за темою фінмоніторингу.

Аудит спілки проходить вкрай легко за наявності зрозумілого вичерпного переліку документів, що вимагаються від спілки законодавством по ФМ. Порівняння існуючих в спілці документів із цим списком виявить прогалини. Маючи всі шаблони документів по ФМ, ви легко закриваєте дірки цієї теми.

Тут впевнено видирається на язик висновок про те, що за добу, маючи пакет для аудиту спілки та пакет шаблонів по ФМ, можна з вашого фінмоніторингу зробити  цукерку. І це дійсно так і є. Тому, для підготовки вашого КСу до бесштрафової перевірки по ФМу, - звертайтесь через зв'язок на сайті.

Пакет документів для самоаудиту спилки та пакет шаблонів документів ФМа для КС чекають на вас.

 

13.07.2011 11:29

Рассмотрел некоторые документы, предлагаемые ВАКС для финмониторинга в кредитном союзе. Считаю полезным обратить внимание на следующие недоработки в предлагаемых образцах.

 

  1. Некоторые документы подписываются «особа, відповідальна за здійснення ВНУТРІШНЬГО фін моніторингу». Непонятно, кто тогда отвечает за «здійснення обов’язкового фін моніторингу», например. Нет такой должности у законодателя.
  2.  В плане обучения персонала кредитного союза указаны 9 пунктов, а по программе предлагают обучать только по 7.
  3.  Предлагается поменять анкету на юр. особу, анкета на физ. Особу – предпринимателя не указывается.
  4.  Отсутствует должностная инструкция на «особу, що тимчасово заміщує відповідального». 
  5. Нет акта проверки выполнения КСом требований законодательства в области финмониторинга. 
  6. Кроме того, предлагается завести ряд документов, наличие которых законодатель от кредитных союзов не требует. 

Возможно, мне попался некачественный пакет документов, но указанное выше отбило охоту проверять предлагаемые ВАКС правила и программу финмониторинга. Если кто-то в этом заинтересован, - обращайтесь.

Быть может, я слишком предвзят или ошибаюсь, - забудем текст выше. Но, пожалуйста, внимательно проверяйте качество предлагаемых вам услуг.

 

08.07.2011 04:51

Готов пакет документов по финансовому мониторингу для кредитных союзов.


Данный пакет шаблонов документов учитывает все требования законодательства сферы финмониторинга, актуален на ноябрь 2012.
 В качестве бонуса предлагаются образцы документов финмониторинга для кредитного союза с учетом динамики изменения законодательства с 2007 года. Документы структурированы по годам.

 Итак, Вы: получаете за 300-450 гривень файл, распечатываете, вписываете название своего КСа, заполняете, подписываете, - и полностью снимаете с себя головную боль за финмониторинг!
 Вы получаете выполненный за весь проверяемый инспекторами период (2007-2012г.г.) финансовый мониторинг.
 У Вас будут все необходимые для финмониторинга вашего КСа документы с 2007 года !!!

Обращайтесь через раздел "Контакты".

17.01.2011 00:01

Полный пакет документов для ведения финансового мониторинга кредитного союза включает в себя:

 

  1.  Правила ведения финмониторинга в кредитном союзе;
  2. Программа финмониторинга кредитного союза;
  3. Порядок и режим доступа к правилам и программам финмониторинга в КС;
  4. Программа обучения персонала;
  5. Журнал проведения обучения персонала;
  6. Ведомость про ознакомление с ответственностью;
  7. должностные инструкции ответственного за финансовый мониторинг и его зама;
  8. справки председателю правления;
  9. полный список документов, который должен быть в КС для финмониторинга.
Чтобы получить доступ к полному пакету документов для ведения финмониторинга в КС, свяжитесь с автором сайта в разделе  "Контакты".

 

27.05.2012 10:26

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2012  № 423


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 квітня 2012 р. 
за № 601/20914

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 11 частини другої статті 6 та пункту 11 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою удосконалення процедури надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного, на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом....

09.06.2011 15:14
 V. Ідентифікація осіб, що здійснюють 
фінансові операції, зберігання
відповідних документів
5.1. Працівник установи (відокремленого підрозділу) на
підставі поданих офіційних документів або засвідчених в
установленому порядку їх копій здійснює ідентифікацію клієнтів,
які проводять фінансові операції, в тому числі клієнтів, з якими
раніше були встановлені ділові відносини, але не була проведена
ідентифікація. Додаткові дані для вивчення клієнта також можуть
бути одержані від клієнта, а також з інших джерел, якщо така
інформація є публічною (відкритою).
09.06.2011 15:14
III. Підготовка персоналу установи 
щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму
3.1. Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з
питань проведення фінансового моніторингу відповідальний працівник
установи (відокремленого підрозділу) зобов'язаний здійснювати
підготовку персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та
практичних заходів.
25.05.2011 05:58
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 24 лютого 2003 р. N 77-р
Київ

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 143-р ( 143-2011-р ) від 23.02.2011 }

Про перелік офшорних зон

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 82-р ( 82-2005-р ) від 01.04.2005
N 44-р ( 44-2006-р ) від 01.02.2006 )


1. Відповідно до пункту 18.3 статті 18 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) оприлюднити
перелік офшорних зон згідно з додатком.
25.05.2011 05:53
 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

07.04.2011 N 186

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2011 р.
за N 545/19283


Про внесення змін до Порядку
застосування Державною комісією
з регулювання ринків фінансових
послуг України штрафів за невиконання
(неналежне виконання) вимог Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"


Відповідно до статей 14, 23, 25 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:

1. Унести зміни до Порядку застосування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ), 
21.01.2014 17:16
Типологии, разработанные в 2013 году представлены на сайте финмониторинга по этой ссылке:
 
02.01.2013 17:35

Для финансового мониторинга в кредитном союзе должны быть типологии - рецепты по отмыванию денег. Вот что нам представляет по этому поводу официальный сайт Держфинмониторинга:

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=114&art_id=12531&lang=uk

 

02.04.2012 06:34

Текст типололій без схем та таблиць наведено нижче:.

 

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням готівки 

2011

 

Департамент фінансових розслідувань

Державна служба фінансового моніторингу України

 

 

ЗМІСТ

 

17.07.2013 14:34

 Теперь все вопросы по всем нашим формам регулирует нормативный документ:

 

Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.04.2013  № 496
 
 Где скачать и как заполнять формы найдете    ЗДЕСЬ:

 

25.04.2011 05:31

   Ветер законодательства по теме ФМ для КСов дует с четырех сторон. Чтобы не пропустить новые нормативные требования для кредитных союзов надо держать нос по ветру. В нашем случае - по четырем ветрам.

 Смотрим:

 

  1. ЗУ (Закон Украины про запобигання ...);
  2. Кабмин (Кабинет министров);
  3. ДФП (Держфинпослуг)(Устранена, но ее документы в силе );
  4. НФП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг);
  5. Минфин (Міністерство фінансів України);
  6. Державна служба фінансового моніторингу України;
  7. ДФМ (Держкомитет финмониторинга);
  8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Обсуждения новых норм и проблем законодательства ФМ для кредитных союзов, считаю, эффективнее  всего проходит на форуме НАКСУ

 

build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine